公告日期：2022-07-13

天禾律师 法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于安徽菱湖漆股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

天律意 2022 第 01378 号
致：安徽菱湖漆股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（下称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）、《安徽菱湖漆股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“本所”）接受安徽菱湖漆股份有限公司（下称“公司”）委托，指派肖郑东、李洋律师（下称“本所律师”）出席公司 2022 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式出席并对本次股东大会进行见证。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）2022 年 6 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议
通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 7 月 11
日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2022 年 6 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
发布了《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。通知载明了本次股东大会的

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召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法等内容。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通知还对网络投票的投票时间、投票程序等事项作出明确说明。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2022 年 7 月 11 日下午 2：00 在安徽省安庆市大观环保涂料产业
园安徽菱湖漆股份有限公司厂区办公楼四楼会议室召开，会议由董事长陈怀德先生主持。

本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）
持有人大会网络投票系统进行网络投票，网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 10
日 15：00-2022 年 7 月 11 日 15：00。

受新冠疫情的影响，本所律师通过视频通讯会议方式对本次股东大会进行见证。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定，合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员和召集人的资格

（一）本次股东大会的召集人

经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数55,244,536 股，占公司有表决权股份总数的 80.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。

出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。受新冠疫情影响，本所律师以视频通讯会议方式参会。

本所律师认为，本次股东大会会议召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。


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三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

本次股东大会就《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》中列明的各项议案进行了审议和表决。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

1.现场投票以记名投票的方式进行了表决，……
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