公告日期：2017-08-23

证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券



聊城金新建筑节能股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月21日



2.会议召开地点：聊城市东昌东路金鼎大厦24层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长兹留柱



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 24人，持有表决权的股份



22,600,000股，占公司股份总数的75.33%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；



1.议案内容



根据公司生产经营及业务发展规划情况，2017 年上半年，公司



向山东金柱集团有限公司提供卫生间模块化节排水装置等安装劳务，总价款约417.04万元；向山东金艺园林股份有限公司提供木塑等安装劳务，总价款约35.60万元。



2.议案表决结果：



同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联交易事项，关联股东山东金柱集团有限公司、兹留柱、兹延君、韩金涛分别持有本公司 12,700,000 股、3,200,000股、400,000股、400,000股，根据《公司章程》，予以回避表决。（二）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》；



1.议案内容



公司第一届董事会全体董事任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举兹留柱、祝全昌、李海泉、张武政、刘修敏为第二届董事会董事，任期三年，自2017年8月21日至2020年8月20日。



详情见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统平



台披露的《聊城金新建筑节能股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届公告》。



2、议案表决情况



同意股数22,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案无回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。



公司第一届监事会全体监事任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举马思堂、张宗志为第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自2017年8月21日至2020年8月20日。



详情见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统平



台披露的《聊城金新建筑节能股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届公告》。



2、议案表决情况



同意股数22,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案无回避表决情况。



三、备查文件目录



《聊城金新建筑节能股份有限公司2017年第三次临时股东大会



决议》。



聊城金新建筑节能股份有限公司



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