公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-021
证券代码:831716 证券简称:金新股份 主办券商:中泰证券
聊城金新建筑节能股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
聊城金新建筑节能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年8月18日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长兹留柱先生召集和主持,应到董事5人,实到董事5人。会议通知于2017年8月2日以电话和电子邮件方式向各位董事发出。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议基本情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。
议案内容:《2017年半年度报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、 备查文件
《聊城金新建筑节能股份有限公司第一届董事会第十五次会议 公告编号:2017-021
决议》
特此公告。
聊城金新建筑节能股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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