公告日期：2017-08-04

证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券



聊城金新建筑节能股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月3日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长兹留柱先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人。会议通知于2017年7月21日以电话和电子邮件方式向各位董事发出。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



二、 会议基本情况



经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请临时股东大会审议。



议案内容：根据公司生产经营及业务发展规划情况，2017 年上



半年，公司向金柱集团有限公司（以下简称“金柱集团”）提供卫生间模块化节排水装置等安装劳务，总价款约417.04万元；向山东金艺园林股份有限公司（以下简称“金艺园林”）提供木塑等安装劳务，总价款约35.60万元。



该议案详情参见公司于2017年8月4日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》。



公司董事兹留柱、兹延君、韩金涛回避表决，其中，公司董事长兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任金艺园林董事；兹留柱与公司董事兹延君为父子关系；公司董事韩金涛担任金艺园林董事。



因非关联董事不足3人，该议案需直接提交2017年第三次临时



股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》，并提请临时股东大会审议。



议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名选举兹留柱、李海泉、祝全昌、刘修敏、张武政为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。与第一届董事会相比，李海泉、祝全昌、张武政为新任董事候选人，简历附后。



公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》。



议案内容：公司2017年第三次临时股东大会拟定于2017年8月



21日召开。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件



《聊城金新建筑节能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



聊城金新建筑节能股份有限公司



董事会



2017年8月4日



新任董事候选人简历



李海泉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本



科学历，1998年7月毕业于山东建筑工程学院供热通风与空调专业，



高级工程师。1998年7月至2003年12月，就职于山东聊建集团总



公司，任技术员、工长、项目经理；2004年1月至2010年9月，就



职于山东金柱集团有限公司，任项目经理、物业公司副经理；2010年7月至2012年2月，担任聊城金新低碳建筑节能技术有限公司董事；2012年2月至2014年6月，担任聊城金新低碳建筑节能技术有限公司董事长、总经理；2009年 2月至今，任聊城市金泉低碳建筑节能技术有限公司监事；2014年4月2017年1月，任山东金柱万斯达装配建筑……
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