公告日期：2017-08-04

证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券



聊城金新建筑节能股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易类型



本次关联交易是偶发性关联交易。



根据聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展规划情况，2017年上半年，公司向山东金柱集团有限公司（以下简称“金柱集团”）提供卫生间模块化节排水装置等安装劳务，总价款约417.04万元；公司向山东金艺园林股份有限公司（以下简称“金艺园林”）提供木塑等安装劳务，总价款约35.60万元。



（二）关联方关系概述



金柱集团持有公司42.33%股份，为公司控股股东；公司董事长



兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任金艺园林董事；兹留柱与公司董事兹延君为父子关系；公司董事韩金涛担任金艺园林董 事。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事兹留柱、兹延君、韩金涛回避，因非 关联董事不足3人，本议案尚需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



山东金柱集团有限公司 聊城市东昌东路139号 有限责任公司 兹留柱



山东金艺园林股份有限 聊城市茌平县博平镇南



股份有限公司 孙忠伟



公司 部工业园



（二）关联关系



金柱集团持有公司42.33%股份，为公司控股股东；公司董事长



兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任金艺园林董事；兹留柱与公司董事兹延君为父子关系；公司董事韩金涛担任金艺园林董事。



三、交易协议的主要内容



公司与金柱集团签订的施工合同，约定公司向金柱集团提供卫生间模块化节排水装置等安装劳务，2017年上半年，公司向金柱集团



提供卫生间模块化节排水装置等安装劳务，总价款约417.04万元；



公司向金艺园林提供木塑等安装劳务，总价款约35.60万元。具体金



额以实际安装结算。



四、定价依据及公允性



本次关联交易为向关联方提供产品安装劳务，主要参照公司同类产品的国内销售价加上合理的税费确定，关联交易为公司与关联方进行的经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联销售为公司偶发关联交易，是公司为拓展业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,有利于公司拓展业务,促进公司发展壮大,将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极的影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害利益的情形。



六、备查文件目录



《聊城金新建筑节能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



聊城金新建筑节能股份有限公司



董事会



2017年8月4日




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