公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-024

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨秀玲
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》中的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨秀玲为山东福航新能源环保股份有限公司第四届监
事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选举出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履

公告编号：2023-024

行职责。公司监事会提名杨秀玲为第四届监事会股东代表候选人，与经公司 2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年。

杨秀玲具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李连盟为山东福航新能源环保股份有限公司第四届监
事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选举出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名李连盟为第四届监事会股东代表候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年。

李连盟具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》


公告编号：2023-024

山东福航新能源环保股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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