公告日期：2017-11-28

证券代码：831712 证券简称：创泽信息 主办券商：兴业证券



山东创泽信息技术股份有限公司



关于公司董监高完成换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



山东创泽信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做的工作表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成,并到岗履职。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2017年第四



次临时股东大会（2017年11月24日）、第二届董事会第一次会议



（2017年11月24日）、第二届监事会第一次会议（2017年11月



24日）审议并通过如下事项：



1、2017年第四次临时股东大会审议通过：



（1）选举李庆民、马桂梅、李建、冯亮、刘春晖（简历见附件）等五人为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日计算；



表决情况：同意股数27,165,154股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（2）选举陈维帅、郭庆平（简历见附件）、卢存盟（职工监事）等三人为第二届监事会监事，职工监事为职工代表大会选出，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。



表决情况：同意股数27,165,154股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、第二届董事会第一次会议审议并通过：



（1）选举李庆民先生任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。董事李庆



民回避表决。



（2）选举李庆民先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。董事李庆



民回避表决。



（3）选举马桂梅女士任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。董事马



桂梅回避表决。



（4）选举李建先生任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。董事李



建回避表决。



（5）选举王杰先生任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（6）选举卜凡东先生任公司副总经理，任期三年自本次董事会会议审议通过之日起计算；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（7）选举刘玉霞女士任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、第二届监事会第一次会议审议并通过：



选举陈维帅先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。



表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。监事李



陈维帅回避表决。



(二)选举/聘任董监高人员情况



董事长兼总经理李庆民持有公司股份12,295,556股，占公司股



本的37.82%；



副总经理马桂梅持有公司股份5,498,347股，占公司股本的



16.91%；



副总经理李建持有公司股份1,250,370股，占公司股本的3.85%；



副总经理王杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



副总经理卜凡东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



财务负责人刘玉霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%



二、上述人员任免对公司……
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