公告日期:2017-06-14
公告编号:2017-018
证券代码:831712 证券简称:创泽信息 主办券商:申万宏源
山东创泽信息技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司山东锘博特智能科技有限公司,注册地为莒县沭东新区振东大道与彦和路交汇处,注册资本为人民币10,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
1、公司于2017年6月14日召开第一届董事会第十七次会议,
审议通过了《关于对外投资设立莒县子公司的议案》;
2、本次投资已提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
(三)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明:
公告编号:2017-018
本次投资的资金主要来源于公司的自有资金,不涉及实物资产,无形资产,股权出资等出资方式
(二)投资标的基本情况
名称:山东锘博特智能科技有限公司
注册地:莒县沭东新区振东大道与彦和路交汇处
经营范围:计算机软、硬件设计、开发与销售;机器人与自动化装备相关软硬件的开发、设计、生产、销售;网络工程、弱电工程、信息系统集成服务(凭有效资质证经营);网站建设及技术服务(不含网站经营);通讯设备(不含卫星地面接收设施和无线电发射设备)、电子产品、办公设备、电脑耗材、机电设备销售;软件服务外包;货物、软件、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
山东创泽信息技术股
人民币 10,000,000.00 100.00%
份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为更好地拓展公司业务,降低公司运营成本,提高公司盈利能力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
公告编号:2017-018
本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定,但因为市场因素,仍然存在不可预估的市场波动引起的投资亏损。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,确保公司投资的安全和收益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资不会对创泽信息的财务结构及收入利润产生重大影响,次子公司财务报表将纳入合并范围。全资子公司的设立,将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势,令公司的商业模式布局有实质性的进展,预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。
四、备查文件目录
(一)山东创泽信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
山东创泽信息技术股份有限公司
董事会
2017年6月14日
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