公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-042



证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：申万宏源



上海青浦资产经营股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二届董



事会第一次会议于2017年9月21日审议并通过：



1、任命江天游为公司总经理职务，任职期限同本届董事会任期的议案；



2、任命纪雪丽为公司副总经理职务，任职期限同本届董事会任期的议案；



3、任命邱炳南为公司财务总监职务，任职期限同本届董事会任期的议案。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，公司原有董事



5人，实际到会董事4人，董事雷鹏未出席本次会议，委托章凌云董



事代为表决，会议由公司全体董事一致推举章凌云主持。



以上决议表决情况为：



1、5票同意，0票反对，0票弃权；



公告编号：2017-042



2、5票同意，0票反对，0票弃权；



3、5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任免高级管理人员情况



上述任命的高级管理人员均不持有公司股份，均未被列为失信联合惩戒对象。



（三）任命原因



根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会任命公司高级管理人员。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。



二、上述人员任命对公司的影响



（一）对公司治理机制的影响：



上述高级管理人员任命后，使公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。



（二）对公司生产经营的影响：



江天游先生拥有丰富的工作经验、社会经验和管理经验，上述任命将对公司的生产经营产生积极影响。纪雪丽女士拥有丰富的专业知识、工作经验、文字表达能力，上述任命将对公司的生产经营产生积极影响。邱炳南先生拥有丰富的专业知识、工作经历和财务管理经验，上述任命将对公司的生产经营产生积极影响。



三、备查文件



第二届董事会第一次会议决议。



公告编号：2017-042



上海青浦资产经营股份有限公司



董事会



2017年9月21日




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