公告日期：2017-09-21

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：申万宏源



上海青浦资产经营股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海青浦资产经营股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月21日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，董事雷鹏未出席本次会议，委托章凌云董事代为表决。会议由公司全体董事一致推举章凌云主持，监事会成员以及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；



经全体董事一致同意，选举章凌云为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；



经公司董事会提名，董事会审议通过聘任江天游为公司总经理，任期同本届董事会（简历见附件）。



议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为2017-042。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；



经公司董事会提名，董事会审议通过聘任纪雪丽为公司副总经理，任期同本届董事会（简历见附件）。



议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为2017-042。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；



经公司董事会提名，董事会审议通过聘任纪雪丽为公司董事会秘书，任期同本届董事会（简历见附件）。



议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《董事会秘书任命公告》，公告编号为2017-041。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；



经公司董事会提名，董事会审议通过聘任邱炳南为公司财务总监，任期同本届董事会（简历见附件）。



议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为2017-042。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告。



上海青浦资产经营股份有限公司



董事会



2017年9月21日



附件:



1.江天游,男，1986年2月出生,中国国籍，无境外永久居留权，



大学本科学历。2013年3月毕业于英国白金汉大学，2013年10月至



2016年11月担任光明乳业股份有限公司战略研究部投资主管，2016



年12月起进入上海青浦资产经营股份有限公司工作。



2.纪雪丽，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，硕士研究生学历。2014年 6月毕业于上海社会科学院哲学研究



所，2014年7月至2016年12月担任上海青浦发展（集团）有限公



司秘书，2016年12月起进入上海青浦资产经营股份有限公司工作。



3.邱炳南，男，1979年11月出……
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