公告日期：2017-09-05

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：申万宏源



上海青浦资产经营股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海青浦资产经营股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年9月4日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由章凌云董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<上海青浦资产经营股份有限公司 2017



年第一次股票发行方案>的议案》，并提请股东大会审议；



本次股票发行拟增资不超过150万股（含150万股），每股价格



为人民币4.7元，融资额不超过705万元（含705万元）。具体内容



见《上海青浦资产经营股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，



公告编号为2017-030。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：



1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；



2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；



3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；



4.公司章程变更；



5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于开设公司2017年第一次股票发行募集资



金专项账户的议案》；



根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司



下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在上海银行股份有限公司青浦支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、上海银行股份有限公司青浦支行签署《募集资金三方监管协议》。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》，并提请公司股东大会审议；



公司股票转让方式原为协议方式，现场审议通过公司股票转让方式在合适的时候变更为做市方式。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议；



提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票转让方式变更相关事宜，包括但不限于：



1.授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；



2.股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；



3.股票转让方式变更需要办理的其他事宜。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》。



提请召开公司2017年第三次临时股东大会，审议前述须提交公



司股东大会审议的议案。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



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