公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-047

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议 于 2024年 9 月 26 日审议并通过：

提名杜朝晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份67,293,100 股，占公司股本的 29.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000,000 股，占公司股本的 13.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荣胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,091,000 股，占公司股本的 1.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁奉敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000,000 股，占公司股本的 4.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金鑫鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-047

提名杨浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张书林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵威先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈矜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张云燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、张书林先生，1940 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员级高
级工程师，拥有五十余年汽车企业和行业管理工作业绩与经验，曾任国家机械工业部汽车司副司长，中国汽车工业协会常务副理事长兼秘书长，中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心主任顾问，国家发改委、工信部特邀专家等职。曾主管国家重点汽车项目建设，并主导、参加了中国汽车工业历次产业发展政策、技术政策、发展规划的制定工作。受国家发改委委托，主持并完成了多项节能和新能源汽车技术政策、汽车产业调整振兴规划及投资准入政策的研究和文件起草工作，并主持了多个新建纯电动乘用车企业投资主体的审查。是迄今为止见证了中国汽车产业发展与变迁、具有相当造诣和威望的资深专家。现任中国汽车咨询委员会和中汽中心政府智库专委会委员。

2、赵威：男，1968 ……
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