公告日期：2024-02-06

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券



安徽昊方机电股份有限公司



回购股份方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



2024年2月5日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份的议案》，表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2024年2月5日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。



为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟回购公司股份，用于对公司特殊贡献员工和技术业务骨干实施股权激励或员工持股计划。

三、 回购方式



本次回购方式为竞价方式回购。



如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。



四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过4.50元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为3.31元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。



目前，公司股票交易方式为做市转让方式，公司于2024年2月5日召开董事会审议通过回购股份方案决议日前的概要交易情况如下：



区间 交易量（股） 交易金额（元） 交易均价



前 60 日情况 2,199,592 7,276,327.25 3.31



前 90 日情况 6,312,228 19,577,559.31 3.10



前 120 日情况 8,017,959 24,711,019.19 3.08



前 150 日情况 9,029,927 27,871,493.94 3.09



本次董事会决议前 60 日内股票交易量少于 500 股的情况如下：



日期 开盘价（元） 收盘价（元） 成交量（股） 成交额（元） 均价（元）



2024-01-02 3.38 3.38 100.00 338.00 3.38



经对比分析，上述成交均价与公司临近交易日成交价无异常情况，处于合理区间；同时，经公司董事会自查，上述成交不存在由关联方操作的情形。



综上，公司股票交易较为活跃，交易价格公允，公司股票二级市场价格具有一定参考性，本次董事会决议前60个交易日（不含停牌日）的成交均价为3.31元/股，将其作为本次回购价格的参考依据具备合理性。



按照《挂牌公司管理型行业分类》，公司所属行业为汽车制造业，同行业可比公司市净率等指标情况如下：



证券代码 证券名称 每股市价（元/股） 每股净资产（元） 市净率



430156.NQ 科曼股份 4.39 1.91 2.30



870171.NQ 宏鼎股份 1.00 1.26 0.79



873391.NQ 华阳制动 2.20 1.33 1.65





002239.SZ 奥特佳 2.45 1.72 1.42



000030.SZ 富奥股份 ……
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