公告日期：2023-12-07

证券代码：831709 证券简称：瑞特爱 主办券商：天风证券
北京瑞特爱能源科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱延辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数19,444,186 股，占公司有表决权股份总数的 73.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会决议公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名朱延辉为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会决议公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名左林为第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会决议公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名刘安全为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会决议公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名田学军为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会决议公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,444,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六）审议通过《关于提名孙从方为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会决议公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,444……
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