公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-009



证券代码：831708 证券简称：吉华勘测 主办券商：长江证券

广州市吉华勘测股份有限公司



2020年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭炎华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会于 2020 年 2 月 1 日在公司会议室举行，召开方式为现场会

议，由公司董事长主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次临时股东大会通知所公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 2211.355 万股，占公司有表决权股份总数的 90.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-009



公司第二届董事会将于 2020 年 7 月 31 日 届满，鉴于公司经营管理需要，公

司董事会已提前换届选举，选出彭炎华先生、李尚达先生、莫海鸿先生、彭盛华先生、黎丁生先生为董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司现召开股东大会审议《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案。

2.议案表决结果：



同意股数 22,113,550.000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于监事会提前换届暨选举第三届监事》议案

1.议案内容：



公司第二届监事会将于 2020 年 7 月 31 日 届满，鉴于公司经营管理需要，

公司监事会已提前换届选举，选出李建辉先生、王鹏先生为公司监事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司现召开股东大会审议《关于监事会提前换届暨选举第三届监事》议案。

2.议案表决结果：



同意股数 2211.355 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：





公告编号：2020-009



同意股数 22,113,550.000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



彭炎华 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过



1 日 时股东大会



李尚达 董事 任职 2020 ……
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