公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-005

证券代码：831708 证券简称：吉华勘测 主办券商：长江证券

广州市吉华勘测股份有限公司

关于董事会及监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州市吉华勘测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会将
于 2020 年 7 月 31 日届满。鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要
股东提议对公司董事会、监事会提前换届选举。公司于 2020 年 1 月 11 日召开了第二届
董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，于 2020 年 1 月 12 日召开了 2020 年第
一次职工代表大会，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事的议案》、《关于监事会提前换届暨选举第三届监事会监事的议案》、《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2020 年 1 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董
事会提前换届暨选举第三届董事会董事的议案》。董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。公司董事会提名彭炎华先生、李尚达先生、莫海鸿先生、彭盛华先生、黎
丁生先生为作为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于 2020 年 1 月 11 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事

会提前换届暨选举第三届监事会监事的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名李建辉先生、王鹏先生作为公司第三届监事会非职工监事候
选人，提交股东大会选举。

公司于 2020 年 1 月 12 日召开 2020 年第一次职工代表大会，会议审议通过了

《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。经公司 2020 年第一次职工代表大

公告编号：2020-005

会选举龙杰先生作为公司第三届监事会职工代表监事，无需提交股东大会选举。

三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市
场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对
象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合
惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董
事、监事任职资格的要求。

2、第三届董事会、第三届监事会成员任期自 2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起三年。第三届职工代表监事自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第
三届董事会、监事会届满之日止。第二届董事会、第二届监事会成员自即日起仍将继续
履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自
动卸任。

广州市吉华勘测股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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