公告日期:2019-12-02
公告编号:2019-037
证券代码:831708 证券简称:吉华勘测 主办券商:长江证券
广州市吉华勘测股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 18 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:彭炎华
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《资质申报、扩项及升级》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-037
为适应市场竞争环境、提高市场竞争力,公司拟进行岩土(物探监测)和工程测量甲级资质申报、CMA 扩项(材料、路基路面、桥梁)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《新设合伙企业》议案
1.议案内容:
为进一步增强公司凝聚力,持续进行员工持股计划,同时为公司下一步实行定增做铺垫,拟新设合伙企业。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名公司核心员工》议案
1.议案内容:
为激发员工的积极性、主动性和创造性,更好地促进公司的长期稳定发展,
经公司管理层推荐,董事会提名黎丁生、张朝伟为公司核心员工。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定,拟在 2019 年 12 月
17 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。
公告编号:2019-037
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市吉华勘测股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;
广州市吉华勘测股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
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