公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-029

证券代码：831708 证券简称：吉华勘测 主办券商：长江证券
广州市吉华勘测股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭炎华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会于 2019 年 9 月 27 日在公司会议室举行，召开方式为现场会
议，由公司董事长主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次临时股东大会通知所公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 2205.255 万股，占公司有表决权股份总数的 90.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广州市吉华勘测股份有限公司股权激励计划>》议案


公告编号：2019-029

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于广州市吉华勘测股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 2205.255 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《广州市吉华勘测股份有限公司 2019 年第三次临时股份大会决议》

广州市吉华勘测股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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