公告日期：2019-05-15

广州市吉华勘测股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭炎华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会于2019年5月15日在公司会议室举行，召开方式为现场会议，由公司董事长主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次年度股东大会通知所公告内容一致。本次年度股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数16,963,500股，占公司有表决权股份总数的90.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了此次董事会决议公告（公告编号2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数16,963,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，没有需要回避的股东。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年4月22日第二届监事会第六会议审议通过。公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了此次监事会决议公告（公告编号2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数16,963,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，没有需要回避的股东。

（三）审议通过《审议通过2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：

本议案已于2019年4月22日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六会议审议通过。公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了此次董事会决议公告（公告编号2019-008）和监事会决议公告（公告编号2019-009）。2.议案表决结果：



同意股数16,963,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，没有需要回避的股东。

（四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年4月22日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六会议审议通过。公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了此次董事会决议公告（公告编号2019-008）和监事会决议公告（公告编号2019-009）。2.议案表决结果：



同意股数16,963,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，没有需要回避的股东。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为19,433,370.16元，母公司未分配利润为19,433,370.16元，2018年度利润分配预案为：拟以现有总股本18,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红0.698元人民币（含税），共派发现金红利1,306,656.00元。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日，本公司合并会计报表资本公积（股本溢价）为6,024,265.3元，本次公司拟以2019年4月22日总股本18,720,000股为基数，以资本公积5,616,000元向全体股东每10股转增3股。本次共转增5,616,000股，转增后公司总股本数增至24,336,000股。

2.议案表决结果……
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