公告日期:2019-02-01
公告编号:2019-004
证券代码:831708 证券简称:吉华勘测 主办券商:长江证券
广州市吉华勘测股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭炎华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会于2019年1月31日在公司会议室举行,召开方式为现场会议,由公司董事长主持,会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次临时股东大会通知所公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数1696.35万股,占公司有表决权股份总数的90.62%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案
公告编号:2019-004
1.议案内容:
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,内容和形式完备,符合法律规定。详情请见公司于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:
同意股数1696.35万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《广州市吉华勘测股份有限公司2019年第一次临时股份大会决议》
广州市吉华勘测股份有限公司
董事会
2019年2月1日
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