公告日期:2022-11-08
公告编号:2022-029
证券代码:831706 证券简称:领航科技 主办券商:国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2022 年11 月 8 日审议并通过:
选举吴垠先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 11 月 8 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谢强先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 11 月 8 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 10,680,000 股,占公司股本的 14.24%,不是失信联合惩戒对象。
聘任冉振梅女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 11 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任冉振梅女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 11 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
董事长吴垠,男,出生于 1976 年 9 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
法律硕士。
1999 年 7 月至 2001 年 3 月,天津环球磁卡股份有限公司资产重组部职员。
2001 年 3 月至 2004 年 3 月,天津环球磁卡集团有限公司资产管理部部长。
2004 年 3 月至今,中节能(天津)投资集团有限公司,历任投资管理部高级项目
经理、投资管理部副部长、稽核审计部副部长、资本运营部副部长、资产管理部副部长、风险控制部部长、资本运营部部长、资产管理部部长、战略投资部部长。
公告编号:2022-029
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2022 年11 月 8 日审议并通过:
选举陈劲女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 11 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定,属于正常换届选举,是公司治理的正常需求,有利于公司长远发展,不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《成都中节能领航科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
《成都中节能领航科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
成都中节能领航科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日
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