公告日期:2022-10-21
公告编号:2022-023
证券代码:831706 证券简称:领航科技 主办券商:国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 8 日上午九点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-023
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831706 领航科技 2022 年 11 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
四川省成都市双流区空港四路 1199 号成都中节能领航科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举,拟提名吴垠、徐学军、张猛猛、谢强、冉振梅为第五届董事会董事候选人,任期三年,自本议案经股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作,第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前,第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。
吴垠、张猛猛为首次任命董监高,个人简历请见同日披露的《董事、监事换届公告》,其他提名董事为连任董事。上述第五届董事会董事候选人均不是失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
(二)审议《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司进行监事会换届选举,拟提名陈劲、邓利娟为第五届监事会监事候选人,
公告编号:2022-023
任期三年,自本议案经股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作,第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前,第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。
上述第五届监事会监事候选人均为连任监事,均不是失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3.由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的参会回执及单位营业执照复印件;
5.办理登记手续,可用信函或传真……
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