公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-027

证券代码：831701 证券简称：万龙电气主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王立权
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数55,989,263 股，占公司有表决权股份总数的 68.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-027

公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

苏州万龙电气集团股份有限公司（以下简称：“公司”）根据业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请授信额度 29,500 万元。其中，授信额度内的 3,000 万元用于发放“黎里镇松汾线西侧工业房地产”固定资产支持融资贷款，贷款期限 10 年，担保方式为以公司“黎里镇松汾线西侧工业房地产"不动产作抵押，并以该特定资产的经营收入作为还贷来源，如特定资产的经营收入不足还款时，同意以项目公司综合收益归还本项目贷款本息。其余额度具体授信品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准，担保方式为以公司苏州市工业园区房地产及苏州市吴江区“黎里镇松汾线西侧工业房地产"不动产作抵押，同时追加王立权及其配偶和王志刚及其配偶个人连带责任保证担保。
上述具体授信内容以公司、王立权和许成秀夫妇、王志刚和纪娟夫妇与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,989,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条及《信息披露规则》第 43 条相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2023-027

苏州万龙电气集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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