公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-032

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事、总经理王志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数25,476,863 股，占公司有表决权股份总数的 31.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事王立权、王磊、唐晓泉、程玉标因出
差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐达、陈晓辉因出差和处理工作缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-032

公司高级管理人员王志刚、贺寿坤、纪娟出席股东大会，王磊、程玉标因出差未出席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址和修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务需要，1、拟将公司注册地址由“苏州工业园区新发路 29号”变更为“苏州市吴江区黎里镇金家坝金周路 4299 号”；2、依据公司注册地
址变更修订《公司 章程》相关条款。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址和修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-027)。
2.议案表决结果：

同意股数 25,476,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向关联方王立权借款的议案》
1.议案内容：

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事长王立权借款 2000 万元人民币，关联方王立权自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 2000 万元人民币为应于 2021 年
12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 6 月。

2.议案表决结果：

同意股数 14,711,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2021-032

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王志刚、纪娟回避本议案表决，回避表决股份为 10,765,863 股，有效表决股为 14,711,000 股。
（三）审议通过《关于公司向关联方王志刚借款的议案》
1.议案内容：

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事、总经理王志刚借款 600 万元人民币，关联方王志刚自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 600 万元人民币为应于 2021
年 12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。
2.议案表决结果：

同意股数 14,711,000 ……
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