公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-028



证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券



苏州万龙电气集团股份有限公司



第五届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以电话方式发出



5.会议主持人：王志刚

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事王立权、王磊、唐晓泉因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址和修订<公司章程>》议案

1.议案内容：





公告编号：2021-028



根据公司经营业务需要，1、拟将公司注册地址由“苏州工业园区新发路 29号”变更为“苏州市吴江区黎里镇金家坝金周路 4299 号”；2、依据公司注册地

址变更修订《公司 章程》相关条款。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址和修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-027)。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向关联方王立权借款》议案

1.议案内容：



为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事长王立权借款 2000 万元人民币，关联方王立权自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 2000 万元人民币为应于 2021 年

12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 6 月。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事王立权、王志刚、王磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向关联方王志刚借款》议案

1.议案内容：



为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事、总经理王志刚借款 600 万元人民币，关联方王志刚自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 600 万元人民币为应于 2021

年 12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2021-028



关联董事王立权、王志刚、王磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构》议案

1.议案内容：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司拟与参股公司控……
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