公告日期:2019-09-10
公告编号:2019-030
证券代码:831699 证券简称:泰力松 主办券商:国海证券
西安泰力松新材料股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:西安市高新区新型工业园创汇路 25 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 14 人,持有表决权的股份 65,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司补充预计 2019 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《补充预计 2019 年度日常性关联交易
公告编号:2019-030
公告》(公告编号:2019-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 40,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东西北机器有限公司作为关联方,回避表决。
(二)审议通过《关于<公司会计政策变更>的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 65,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《西安泰力松新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。
西安泰力松新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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