公告日期:2019-05-21
西安泰力松新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数65,450,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈公司2018年董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
《2018年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于〈公司2018年监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
《2018年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数65,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于〈公司2018年财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
《2018年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数65,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
度报告摘要》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数65,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于〈公司2018年利润分配预案〉的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年度利润分派预案公告(更正后)》(公告编号:2019-020)。
2.议案表决结果:
同意股数65,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于〈公司2019年财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:
《2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数65,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于〈公司申请2019年度融资授信额度〉的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请2019年度融资授信额度的公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数65,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于〈公司2019年日常性关联交易预计〉的议案》
1.议案内容:
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