公告日期:2019-04-23
西安泰力松新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月1日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王勇先生
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司2018年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司2018年财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安泰力松新材料股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-007)及《西安泰力松新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安泰力松新材料股份有限公司2018年度利润分派预案的公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司2019年财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司申请2019年度融资授信额度>的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于申请2019年度融资授信额度的公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
(八)审议通过《关于<公司2019年日常性关联交易预计>的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事王勇、党胜茂、雷永全、陈庆谊、张红艳为关联交易方,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<公司2019年度拟为子公司提供担保>的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(ww……
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