公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-010
证券代码:831699 证券简称:泰力松 主办券商:国海证券
西安泰力松新材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月1日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王钟敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-010
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司2018年财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年财务决策报告》。
2.议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安泰力松新材料股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-007)及《西安泰力松新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,公司监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2018年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所披露的信息真实、准确和完整,真实的反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与《2018年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。
2.议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3.回避表决情况
无
公告编号:2019-010
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于2018年度利润分派预案的公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司2019年财务预算报告>的议》
1.议案内容:
《2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司2019年日常性关联交易预计>的议案》
1.议案内容:
议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同……
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