公告日期：2018-12-18

西安泰力松新材料股份有限公司

关于公司偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为促进公司业务发展，保障公司营运能力，公司及公司各子公司与关联方公司发生了如下交易：

1.公司通过浙商银行西安分行营业部向西北机器有限公司（以下简称“西北机器”）申请不超过8000万元的循环贷款，期限12个月，贷款利率为8%，具体贷款金额及期限以公司与西北机器正式签订的贷款合同为准；

2.公司通过北京银行丈八北路支行向陕西电子信息产业投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”）申请了500万元的委托贷款，贷款期限为6个月，贷款起止时间为2018年11月21日--2019年5月21日，贷款利率为7%，具体贷款内容以公司与投资管理公司正式签订的贷款合同为准；

3.公司聘请投资管理公司为公司提供关于电站EPC承包业务的咨询服务，约定咨询服务费共22.5万元（含税），具体内容以公司与投资管理公司正式签订的协议为准。

4.公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司（以下简称“陕西泰力松”）计划将其所承建的陕西省渭南市合阳县11.8MWP的光伏扶贫电站项目的材料、设备采购及施工等分包给关联方陕西光伏产业有限公司（以下简称“陕西光伏”），分包费共约6082.90万元人民币。

扩大生产经营规模，优化生产环境，提升产品生产效率及质量，计划委托宝鸡瑞丰置业有限公司（以下简称“瑞丰置业”）对宝鸡市岐山县蔡家坡解放路001号的生产厂房进行优化改造，改造费共约200万元人民币（含税）。
（二）表决和审议情况

公司于2018年12月14日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议及表决结果如下：

1.审议并通过了《关于公司与西北机器有限公司偶发性关联交易的议案》
表决结果为：同意票6票，回避表决票3票（关联董事王勇、党胜茂、雷永全回避表决该议案），反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议并通过了《关于公司与陕西电子信息产业投资管理有限公司偶发性关联交易的议案》

表决结果为：同意票6票，回避表决票3票（关联董事王勇、党胜茂、雷永全回避表决该议案），反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议并通过了《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司与陕西光伏产业有限公司偶发性关联交易的议案》

表决结果为：同意票6票，回避表决票3票（关联董事王勇、党胜茂、雷永全回避表决该议案），反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议并通过了《关于公司全资子公司宝鸡泰力松新材料有限公司与宝鸡瑞丰置业有限公司偶发性关联交易的议案》

表决结果为：同意票6票，回避表决票3票（关联董事王勇、党胜茂、雷永全回避表决该议案），反对票0票，弃权票0票。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍


1.法人及其他经济组织

名称：西北机器有限公司

住所：陕西省西安市高新区创汇路25号二楼216－210号

注册地址：陕西省西安市高新区创汇路25号二楼216－210号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：常鹏举

实际控制人：陕西电子信息集团有限公司

注册资本：27229.46万元

主营业务：医疗器械；电子专用设备、力学环境及可靠性实验设备、电工设备、照明设备、金属材料加工设备、石油机械、玻璃及宝石加工设备、轻工设备、通用机械设备、机电产品及成套机电设备、铜及铜合金材料、半导体照明设备、电线电缆、传动部件、仪器仪表、工模具、原辅材料的来图来料加工、设备修理（专控除外）、技术进出口（国家限制或禁止的商品和技术除外）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.法人及其他经济组织

名称：陕西电子信息产业投资管理有限公司

住所：西安航天基地飞天路588号北航科技园1号楼4021-2室

注册地址：西安航天基地飞天路588号北航科技园1号楼4021-2室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：靳波

实际控制人：陕西电子信息集团有限公司

注册资本：20000万元

主营业务：企业投资服务、创业投资服务、投资咨询服务。（以上经营范围不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(依法须经批准的……
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