公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-031
证券代码:831699 证券简称:泰力松 主办券商:招商证券
西安泰力松新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数65,450,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
本议案已经公司2018年8月13日第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2018-031
(http://www.neeq.com.cn)披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:
同意股数65,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《西安泰力松新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
西安泰力松新材料股份有限公司
董事会
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