公告日期:2017-12-11
公告编号:2017-049
证券代码:831699 证券简称:泰力松 主办券商:招商证券
西安泰力松新材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月11日
2.会议召开地点:西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东(股东代表)应到14名,实到14名,14名股东
合计持有公司65,450,000股,代表公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-049
(一)审议通过《关于公司向海尔金融保理(重庆)有限公司申请保理融资的议案》。
1、议案内容:
详见公司2017年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《泰力松:偶发性关联交易的公告》(编号:2017-046)。
2、议案表决结果:
同意股份数为40,700,000股,占参加本次会议的股东所持有效表决权
总数的100.00%;反对股份数为0股,占参加本次会议的股东所持有效表决
权总数的0.00%;弃权股份数为0股,占参加本次会议的股东所持有效表决
权总数的0.00%。
3、回避表决情况:
西北机器有限公司为关联股东,回避表决。
三、备查文件目录
(一)《西安泰力松新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会议》;
(二)《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;(三)《西安泰力松新材料股份有限公司偶发性关联交易的公告》。
特此公告。
西安泰力松新材料股份有限公司
董事会
2017年12月11日
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