公告日期:2019-05-16
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:哈尔滨市松北区创新路1599号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长刘玉山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司2019年4月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会,会议通知于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)公开披露。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数60,473,401股,占公司有表决权股份总数的71.70%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数60,473,401股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数60,473,401股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2018年年度报告及摘要》。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件:2018年年度报告》及《工大软件:2018年年度报告摘要》,公告编号:2019-010、2019-011。
2.议案表决结果:
同意股数60,473,401股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数60,473,401股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数60,473,401股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件:2018年年度权益分派预案公告》,公告编号:2019-0122.议案表决结果:
同意股数60,473,401股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《预计2019年度日常关联交易》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定,结合公司业务发展的需要,对……
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