公告日期：2019-05-16

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：哈尔滨市松北区创新路1599号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长刘玉山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2019年4月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会,会议通知于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)公开披露。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数60,473,401股，占公司有表决权股份总数的71.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案





根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数60,473,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数60,473,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018年年度报告及摘要》。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2018年年度报告》及《工大软件：2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-010、2019-011。

2.议案表决结果：



同意股数60,473,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数60,473,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数60,473,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2018年年度权益分派预案公告》，公告编号：2019-0122.议案表决结果：



同意股数60,473,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《预计2019年度日常关联交易》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，结合公司业务发展的需要，对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。