公告日期：2019-04-25

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘玉山

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018年度董事会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018年年度报告及摘要》。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2018年年度报告》及《工大软件：2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-010、2019-011。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

审议通过公司《2018年度权益分派预案》。公司2018年度的权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2018年年度权益分派预案公告》，公告编号：2019-012。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，结合公司业务发展的需要，对公司2019年度的日常关联交易进行预计。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-013。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2019年度财务审计机

构》议案

1.议案内容：

审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构》的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案



1.议案内容：



详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：关于召……
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