公告日期:2018-08-22
公告编号: 2018-026
证券代码: 831698 证券简称: 工大软件 主办券商: 广发证券
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2018 年 8 月 21 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2018 年 8 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人: 董事长刘玉山
6.会议列席人员: 全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、 召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 2018 年半年度报告》 议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《 2018 年半年度报告》,详见全国股份
转让系统指定信息披露平台上披露的公司《 工大软件: 2018 年半年度报告》,公
公告编号: 2018-026
告编号为公告编号: 2018-028。
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 22 日
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