公告日期：2018-05-10

公告编号：2018-016



证券代码：831698 证券简称：工大软件 主办券商：广发证券



哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会，应到职工代表20名，实到职工代表20名，会议由公司工会主席宋纯强主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



二、议案审议及表决情况



经公司职工代表投票表决，审议通过了《选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。



鉴于公司第二届监事会即将届满，本次职工代表大会选举康明新为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2017年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2017年度股东大会决议之日起计算，至公司第三届董事会届满为止。



康明新先生直接持有本公司股票 150,000 股，占公司总股本的



公告编号：2018-016



0.18%，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所处罚，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。



表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司2018年第一次职工代表



大会决议



特此公告



哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司



董事会



2018年5月10日




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