公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-034
证券代码:831698 证券简称:工大软件 主办券商:广发证券
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议的基本情况:
会议时间:2017年8月28日上午10时
会议召开地点:公司会议室
二、会议通知情况及出席、列席会议人员情况:
会议通知时间:2017年8月18日
会议通知方式:电话通知
出席会议的公司董事应到5人,实到5人。
列席会议人员:公司监事和高管人员
三、会议主持人:公司董事长刘玉山
四、会议决议情况:
会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过公司《2017年半年度报告》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于<公司2017年上半年度募集资金存放与实 公告编号:2017-034
际使用情况专项报告>的议案》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
五、备查文件
经与会董事签字确认的第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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