公告日期：2017-06-09

证券代码：831698 证券简称：工大软件 主办券商：广发证券



哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第十次会议通过了《关于召开公司2017年第



二次临时股东大会的议案》,决定于 2017年6月26日召开公司 2016



年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月26日9:00



结束时间：2017年6月26日10:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：哈尔滨市松北区创新路1599号A座401室。



二、会议审议事项



《调整<哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司2016年度利润分配方案>的议案》



2017年4月20日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了



公司《2016年度利润分配预案》，由于在利润分配预案披露日至权益



分派实施日期间，因定向发行股票新增股份挂牌并公开转让的原因，公司总股本由82,500,000股增加至84,340,000股，在利润分配总金额保持不变的前提下，公司对2016年度利润分配的总股本计算基数、每股现金分红比例等相关内容进行调整，与2016年年度股东大会审议通过《2016 年度利润分配预案》存在差异，根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司董事会和监事会重新审议通过了调整后的公司《2016年度利润分配预案》。调整后的公司《2016年度利润分配预案》如下：



根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的(2017)京会兴审字第07080061号《审计报告》, 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现净利润43,827,504.16



元。截止2016年12月31日，公司累计未分配利润为75,419,052.58



元，累计资本公积为43,516,959.31元。公司2016年度利润分配预



案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本8434万股为基数，以



未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），总计向



股东派发现金红利25,302,000元（含税），剩余的未分配利润结转到



以后年度分配。本次权益分派为现金分红,不涉及股本变更。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。



代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间



2017年6月23日上午 9时0分至11时30分,下午 13时30分



至16时0分



（三）登记地点



哈尔滨市松北区创新路1599 号哈尔滨工业大学软件工程股份有



限公司证券部。



四、其他



（一）会议联系方式



联系电话：0451-88070939 联系人：康明新



（二）会议费用：参会股东食宿交通费用自理……
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