公告日期:2017-03-30
公告编号:2017-007
证券代码:831698 证券简称:工大软件 主办券商:广发证券
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议的基本情况:
会议时间:2017年3月29日上午10时
会议地点:公司会议室
二、会议通知情况及出席、列席会议人员情况:
会议通知时间:2017年3月14日
会议通知方式:书面通知
出席会议的公司监事应到3人,实到3人。
三、会议主持人:公司监事会主席李朝晖
四、会议决议情况:
会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过了《2016年度监事会工作报告》,此议案须提交
公司2016年度股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过了《2016年度财务决算报告》,此议案须提交公
司2016年度股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过了《2016年年度报告及摘要》,此议案须提交公
公告编号:2017-007
司2016年度股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(四)审议通过了《2016 年度利润分配预案》,此议案须提交公
司2016年度股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(五)审议通过了《2017年度财务预算报告》,此议案须提交公
司2016年度股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(六) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(七)审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》,此议案须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
监事会
2017年3月30日
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