公告日期：2017-03-30

证券代码：831698 证券简称：工大软件 主办券商：广发证券



哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第九次会议通过了《提议召开公司2016年度



股东大会的议案》,决定于 2017年4月20日召开公司2016年年度



股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月20日9时30分



结束时间：2017年4月20日11时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月13日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：哈尔滨市松北区创新路1599号A座401室。



二、会议审议事项



议案一：《2016年董事会工作报告》



议案二：《2016年监事会工作报告》



议案三：《2016年度财务决算报告》



议案四：《2016年年度报告及其摘要》



本议案内容详见本公司2017年3月30日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《工大软件：2016年年度报告》及《工大软件：2016年年度报告摘要》。 议案五： 《2016年度利润分配预案》



本议案内容详见本公司2017年3月30日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《工大软件：2016年度利润分配预案》。



议案六：《2017年度财务预算报告》



议案七：《关于追认公司利用闲置自有资金购买货币基金产品及继续利用闲置自有资金购买货币基金产品的的议案》



本议案内容详见本公司2017年3月30日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《工大软件：关于购买货币基金产品的公告》。



议案八：《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请9000万元流动资金贷款及由控股股东哈尔滨八达投资有限公司为公司提供担保的议案》。



本议案内容详见本公司2017年3月30日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《工大软件：控股股东提供担保的关联交易公告》。



议案九：《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。



代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2017年4月14日上午 9时至11时30分,下午 13



时30分至16时。



（三）登记地点



哈尔滨市松北区创新路1599 号哈尔滨工业大学软件工程股份有



限公司证券部。



四、其他



（一）会议联系方式



联系电话：00451-88070939



联系人：康明新



（二）会议费用：参会股东食宿交通费用自理。



五、备查……
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