公告日期：2017-02-27

公告编号：2017-005



证券代码：831698 证券简称：工大软件 主办券商：广发证券



哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月27日



2、会议召开地点：哈尔滨市松北区创新路1599号A座401室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘玉山



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2017年2月10日召开的第二届董事会第八次会议审议通过



了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》,决定于2017



年2月27日召开公司2017年第一次临时股东大会,会议通知于2017



年 2月 10日在全国中小企业股份转让系统网站



( http://www.neeq.cc)公开披露。本次股东大会的召集、召开程序



符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法 公告编号：2017-005



规、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份59,734,401股，占公司股份总数的72.41%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司住所的议案》



同意公司住所由“哈尔滨市南岗区西大直街90号，邮政编码：



150001”变更为“哈尔滨市松北区创新路1599号，邮政编码：150028”



（变更后的公司住所以工商管理部门核准为准）。



2、议案表决结果：



同意股数59,734,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



鉴于公司拟变更住所，同意修改公司章程相关条款如下：



修改前：第五条 公司住所：哈尔滨市南岗区西大直街90号，邮



政编码：150001。



修改后：第五条 公司住所：哈尔滨市松北区创新路1599号，邮



公告编号：2017-005



政编码：150028。



2、议案表决结果：



同意股数59,734,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



四、备查文件目录



经与会董事签字的哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2017



年第一次临时股东大会决议。



哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司



董事会



2017年2月27日




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