公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-032

证券代码：831698 证券简称：工大软件 主办券商：国泰君安
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘玉山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
57,073,401 股，占公司有表决权股份总数的 67.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王友顺因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-032

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、交通银行股份有限公司黑龙江省分行、民生银行股份有限公司哈尔滨分行合计增加申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等。公司申请的上述授信额度，不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。本议案内容详见 2023年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：关于向银行增加申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-030。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,073,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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