公告日期：2023-04-27

证券代码：831698 证券简称：工大软件 主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长刘玉山



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2022 年度董事

会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2022 年度总经理工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2022 年年度报

告及摘要》。本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《工大软件：2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《工大软件：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2022 年财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：



公司 2022 年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见 2023 年 4月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-008。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：



根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 修订）》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及全国中小企业股份转让系统有限公司的有关要求，公司按追

溯调整重述法对 2021 年度的前期会计差错进行更正。本议案内容详见 2023 年 4

月 27 日公司在……
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