海优新材:第三届董事会第二次会议决议公告
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2020-08-24 15:44:27
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公告日期:2020-08-24


公告编号:2020-111

证券代码:831697 证券简称:海优新材 主办券商:海通证券
上海海优威新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与电话相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以邮件和电话相结合方
式发出
5.会议主持人:李晓昱
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容:


公告编号:2020-111

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号 2020-113)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海海优威新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海海优威新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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