公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-098
证券代码：831697 证券简称：海优新材 主办券商：海通证券
上海海优威新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第一次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：

1、关于《公司前期会计差错更正》的议案的独立意见。

经审阅《关于<公司前期会计差错更正>的议案》，我们认为：公司此次对前期会计差错及披露差错的调整更正，对公司实际经营情况和财务状况的反映更为准确，也符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，未损害公司和全体股东的合法权益。

独立董事同意《关于<公司前期会计差错更正>的议案》， 并同意将相关议案提交股东大会审议。

2、本次董事会需要独立董事为公司聘任李晓昱女士为董事长、副总经理及董事会秘书，李民先生为副董事长、总经理，王怀举先生为公司财务总监发表独立意见。

我们作为公司的独立董事，查阅了李民先生、李晓昱女士及王怀举先生的个人履历，认为上述人员的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，提名及聘任程序符合有关规定，同意公司董事会聘任李晓昱女士为董事长、副总经理及董事会秘书，李民先生为副董事长、总经理，王怀举先生为公司财务总监。

特此公告。

独立董事：范明、席世昌、谢力

2020 年 8 月 21 日


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