公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-022
证券代码:831694 证券简称:黔驰信息 主办券商:海通证券
贵州黔驰信息股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点:贵阳市南厂路 35 号 10 栋 4 层小会议室
3. 会议召开方式:本次会议采用现场形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日,以短信
及电子邮件形式送达全体监事。
5. 会议主持人:周健华。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2020-022
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号 2020-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议;(二)经监事签字的会议记录。
贵州黔驰信息股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 28 日
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