公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-016

证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：海通证券
贵州黔驰信息股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2. 会议召开地点：贵阳市南厂路 35 号 10 栋 4 层小会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯形式召开。

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日，以电话
及电子邮件形式送达全体监事。
5. 会议主持人：周健华。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2020-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举周健华为公司监事会主席》议案
1.议案内容：

公司 2020 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第十次会议已通过
了《关于监事会换届选举的议案》，并经 2019 年年度股东大会审议批准，产生了公司第三届监事会成员，公司第三届监事会业已成立。

现提交公司监事会主席候选人名单，监事会主席候选人：周健华，以上任命期为三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决
议；
（二）经监事签字的会议记录。

贵州黔驰信息股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 26 日

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