公告日期：2023-04-27

证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：海通证券
贵州黔驰信息股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831694 黔驰信息 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

聘请贵州贵达律师事务所杨海晶、朱优律师。
（七） 会议地点

贵阳市南厂路 35 号都市国际 10 栋 4 层小会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告对董事会 2022 年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2023 公司发展的主导思想和主要工作目标。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年，监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规要求，从切实维护公司的整体利益、维护全体股东的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成员认真出席和列席股东大会和董事会
的有关会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及董事、监事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
（三）审议《关于<2022 年年度报告>、<2022 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）。
（四）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2023-009）。
（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

本报告涉及的财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黔驰信息
2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》的编制依据是 2022 年度公司经营计划的
实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。
（七）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》


为支持公司发展，2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-010）。
（九）审议《关于<拟续聘会计师事务所>的议案……
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