公告日期:2023-04-27
证券代码:831694 证券简称:黔驰信息 主办券商:海通证券
贵州黔驰信息股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:贵阳市南厂路 35 号 10 栋 4 层小会议室。
3. 会议召开方式:本次会议采用现场和通讯形式召开。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日,以电话
及电子邮件形式送达全体监事。
5. 会议主持人:周健华。
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年,监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规要求,从切实维护公司的整体利益、维护全体股东的合法权益出发,认真履行监督职责。监事会成员认真出席和列席股东大会和监事会的有关会议,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及监事、监事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2022 年年度报告>、<2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-007)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号 2023-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
本报告涉及的财务数据已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具标准无保留意见审计报告,审计报告认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了黔驰信息 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营
成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》的编制依据是 2022 年度公司经营计
划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<监事换届选举>的议案》
1.议案内容:
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