公告日期：2021-04-29

证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：海通证券
贵州黔驰信息股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：贵阳市南厂路 35 号 10 栋 4 层小会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯形式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日，以电话及
电子邮件形式送达全体董事。
5.会议主持人：董事长赵黔。
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会工作报告对董事会 2020 年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2021 公司发展的主导思想和主要工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》 （公告编号2021-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度合并及
母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》的编制依据是 2020 年度公司经营计
划的实际完成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020 度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理赵筑雨先生对 2020 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2021 年度的工作做出计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵筑雨回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2020 年度利润不分配方案》议案
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。